Детективы БЭБ провели около 50 обысков.
Бюро экономической безопасности под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора раскрыло разветвленную сеть конвертационных центров, через которую с 2023 года прошло около 23,5 млрд грн.
Об этом сообщил директор БЭБ Александр Цивинский. По его словам, ежемесячный оборот сети составлял около 500 млн грн.
Ориентировочные потери бюджета из-за уклонения от уплаты налогов могут достигать 3 млрд грн. Спецоперация прошла в Киеве, Харькове и Одессе. Детективы БЭБ провели около 50 обысков и изъяли неучтенную наличность на миллионы гривен. Участникам схемы уже предъявлено подозрение.
"Это тот случай, когда у участников преступной схемы день сложился совсем не по плану", – отметил Цивинский.
К операции также присоединились Государственная пограничная служба и Киберполиция.
В БЭБ пообещали обнародовать детали спецоперации позже.