"Днепроэнерго" Ахметова подозревают в финансировании боевиков "ДНР" и "ЛНР"

Бабушкинский районный суд Днепропетровска принял решение об осуществлении внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДТЭК Днепроэнерго» в рамках уголовного дела по обвинению в финансировании боевиков самопровозглашенных "Луганской и Донецкой народных республик", пишут "Наши деньги".

Ожидается, что инспекторы, в частности, осуществят проверку отгрузок угля от ООО «Восточная угольно-энергетическая компания» и факт возврата фирмой $13,6 млн неиспользованных авансов «ДТЭК Днепроэнерго».

По данным расследования, должностные лица "ДТЭК Днепроэнерго" в конце 2014 – в феврале 2015 гг. осуществили финансирование терроризма, а именно: по договору от 20.06.2014 купили в ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" (г. Донецк) угля, которое было поставлено на "Криворожская ТЭС" и "Приднепровскую ТЭС". В свою очередь "Восточная Угольно-Энергетическая компания" перечисляла деньги ООО "Донантрацит", которые "переводились в наличные и направлялись на финансовое обеспечение террористической деятельности", считает следствие. Грузоотправителями указанного угля были ООО "Донуглетехинвест", ООО "Ремавтоматика" и ООО "Эксимэнерго "ТЭК", которых выбрало именно ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания".

Читайте также"Киевэнерго" Ахметова увеличила убыток на 70%

С апреля 2015 года отношения между ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" и ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" прекращены.

В ходе проверки "ДТЭК Днепроэнерго" инспекторы должны проверить, в частности, сколько угля было отгружено от ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания", а также действительно ли фирма вернула "ДТЭК Днепроэнерго" 315 млн грн неиспользованных авансов. Проверка длится с 19 октября по 6 ноября.

Читайте также"Центрэнерго" с начала года получила 82 миллиона убытка

Владельцами ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" являются Фонд госимущества (25%), а также "DTEK energy b.v." (Нидерланды, 43,81%) и "DTEK Holdings Limited" (Кипр, 25%), подконтрольные Ринату Ахметову.

Основательницей ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" является дончанка Елена Лімонко, директором – Татьяна Паламарчук. На Лимонко также было зарегистрировано ООО "Энергооптторг", которое ранее было одним из крупнейших поставщиков группы Ахметова.

Учредителями ООО "Донвуглетехінвест" (Донецк) является учредитель компании "Coal Energy Виктор Вишневецкий и "Nertera Investments Limited" (Кипр).

Читайте такжеДТЭК Ахметова после полуторагодового перерыва возобновил импорт газа из Евросоюза

Учредителями ООО "Эксимэнерго "ТЭК" (Мариуполь) является тот же Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited (Кипр), директором - Андрей Агафонов. Учредителями ООО "Ремавтоматика" (Днепропетровск) является Татьяна Грицай, директором – Николай Тананакін. Учредителями ООО "Донантрацит" (Мариуполь) является компания "Nertera Investments Limited" (Кипр) и ООО "Донпромбизнес" (Донецк), учредителями которого являются Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited. Директором "Донантрациту" значится Дмитрий Фирсов, а фирмы "Донпромбизнес" - Владимир Елагин.