В Киеве СБУ ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 700 млн грн

18:42, 01 февраля 2017

Киев. 1 февраля. УНИАН. Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой пресекли в Киеве деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом свыше 700 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, правоохранители установили, что «конверт» предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет и их легализации коммерческим предприятиям из всех регионов Украины.

«Сделки осуществлялись посредством проведения фиктивных бестоварных операций. Для вывода капиталов в «тень» дельцы создали также инвестиционные фонды для проведения нелегальных операции с ценными бумагами», - отмечается в сообщении.

Во время санкционированных обысков в офисных помещениях и по адресам проживания организаторов конвертцентра в столице сотрудники спецслужбы изъяли финансово-хозяйственную документацию – бланки предприятий с печатями, незаполненные акты выполнения подрядных работ, черновики с записями, которые доказывают проведение финансовых сделок.

Правоохранители также обнаружили 21 компьютер, оборудованный системой «клиент-банк», почти 240 печатей и свыше 100 клише фиктивных предприятий, более 300 тыс. грн, почти 3 тыс. долларов, 1,5 тыс. евро.

Наложен арест на счета 47 предприятий, открытых организаторами в банковских учреждениях. Проверка финансовой деятельности конвертцентра правоохранителями продолжается.

Открыто уголовное производство. Проводятся неотложные оперативно-следственные действия.