СБУ раскрыла хищение владельцами и топ-менеджментом банка более 100 млн грн рефинансирования

17:55, 07 февраля 2017

Киев. 7 февраля. УНИАН. Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией раскрыли механизм хищения владельцами и топ-менеджментом одного из киевских банков свыше 100 млн грн, выделенных Нацбанком на рефинансирование.

Как сообщает пресс-центр СБУ, финансовое учреждение получило от НБУ в 2014 году 120 млн грн.

Установлено, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные ему коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов.

Дельцы также совершали незаконные сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования. Во время досудебного следствия выяснено, что «помогали» злоумышленникам присваивать государственные деньги оценщики имущества, которые работают под брендом известной международной компании.

Общая сумма денег, присвоенных финансистами до введения в банке временной администрации, составляет почти 108 млн грн.

Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществление финансовых сделок с кредитом рефинансирования.

В настоящее время наложен арест на имущество, которое выступало обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка.

Следственные действия продолжаются.