Экс-генконсула Грузии в Одессе уведомили о подозрении в завладении госсредствами в крупных размерах – Сарган

13:30, 10 марта 2017

Киев. 10 марта. УНИАН. Бывшего генерального консула Грузии в Одессе Теймураза Нишнианидзе уведомили о подозрении в завладении государственными средствами в особо крупных размерах и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины уведомил о подозрении бывшего генерального консула Грузии в г. Одесса Нишнианидзе Т.Т. в завладении государственными средствами в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, то есть в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 209 УК Украины», - написала Сарган.

Досудебным расследованием установлено, что Нишнианидзе, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 по ноябрь 2013 года предоставил в налоговый орган документы на возмещение свыше 17 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах, расположенных на территории Киева и Одессы, что, соответственно, дает основание для возврата им, как иностранцам, налога на добавленную стоимость.

«Таким образом, суммарная цена «приобретенных» работниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн грн, или более 12 млн долл. США по соответствующему курсу на то время. Непосредственно себе Нишнианидзе Т.Т. заявил и получил к возмещению НДС в размере более 4 млн грн. Указанные средства возмещались на его личный счет, и в дальнейшем сняты им наличными в банковских терминалах г. Одессы и г. Киева на собственные цели. При этом часть НДС в размере почти 1 млн грн Нишнианидзе Т.Т. возмещена за совершение покупок в периоды, в которые тот не находился на территории Украины и физически приобретать никаких товаров не мог», - сообщила Сарган.

Сейчас решается вопрос об избрании бывшему генеральному консулу Грузии в Одессе меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.