В Киеве СБУ ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 400 млн грн

15:38, 10 марта 2017

Киев. 10 марта. УНИАН. Сотрудники СБУ и Генпрокуратуры пресекли в Киеве деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что клиентами «конверта» было десять организаций: компании-импортеры, сельхозпроизводители и рекламные агентства.

«Злоумышленники через фиктивные бестоварные операции выводили средства заказчиков в «тень», дельцы также формировали искусственные налоговые кредиты для незаконного возмещения денег из бюджета», - говорится в сообщении. По информации спецслужбы, «услугами» конвертцентра могли пользоваться некоторые бюджетные столичные учреждения.

Как сообщили в СБУ, во время обысков в офисах «конверта», частных домах и автомобилях организаторов и участников сделки оперативники спецслужбы изъяли печати девяти фиктивных предприятий, флеш-накопители с системой «клиент-банк», финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.

Наложен арест на 27 счетов фиктивных фирм, которые использовали организаторы «конверта» в 15 банковских учреждениях.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются обыски и проверки операций конвертационного центра, добавили в СБУ.