СБУ задержала в Сумской области одного из ключевых фигурантов дела о хищении средств Нацбанка под «руководством» Курченко

15:13, 21 апреля 2017

Киев. 21 апреля. УНИАН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Сумской области одного из ключевых фигурантов дела о хищении средств Национального банка Украины под «руководством» бизнесмена, соратника экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Во время досудебного расследования, открытого по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали, что злоумышленник по указанию Курченко приобрел подставное предприятие.

По ряду финансовых сделок в течение 2012-2013 года с помощью этой коммерческой структуры участники группировки во главе с Курченко завладели почти 800 млн грн НБУ.

Во исполнение поручения Генеральной прокуратуры оперативники спецслужбы установили, что делец скрывается от следствия в одном из дачных домов на территории Ахтырского района Сумской области, и задержали его.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений и доставили в Киев для избрания судом меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, Курченко разыскивают правоохранительные органы Украины за организацию схем по уклонению от уплаты налогов при импорте в Украину нефтепродуктов.

Во время событий Майдана 2014 года он бежал из Украины и скрывается от следствия.

19 апреля в СБУ заявили, что будут принимать меры в случае попытки образования фиктивных фирм на рынке сжиженного газа, которые могут быть аффилированы с Курченко и сыном бывшего президента Александром Януковичем.

По данным российских СМИ, единственным поставщиком российских сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Украине может стать Курченко.

В частности, как писал "КоммерсантЪ", ожидается, что с мая экспорт СУГ в Украину будет ограничен. Единственным вариантом для российских производителей станет работа с тремя украинскими трейдерами. Эти компании, аффилированные с Курченко.

Как стало известно изданию, 11 апреля заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов провел совещание с представителями нефтегазовых компаний, основной темой которого стали поставки СУГ из РФ в Украину.

По данным нескольких источников, чиновник предупредил, что с 1 мая вывоз СУГ в Украину будет ограничен по решению Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Однако нефтекомпаниям сообщили, что аккредитацию ФСТЭК пройдут три украинские компании, через которые можно продолжать работу. Это "Ойл Трейдинг Групп" (бенефициар, по украинскому реестром, Виктория Панарина), ООО "Нефтепродукт Трейдинг" (принадлежит гонконгской Silver Prime Ипс. Ltd) и ООО "Перспектива трейд групп" (владелец - Светлана Глущенко). Представители структур присутствовали на совещании.

По мнению четырех собеседников издания, за всеми тремя компаниями стоят Курченко и сын Януковича.

Источники уточняют, что представители компании Курченко ВЭТЕК, которая контролировала почти все поставки СУГ и нефтепродуктов в Украину до смены власти в 2014 году, также присутствовали на встрече в Минэнерго РФ.

В последнее время импорт СУГ в Украину идет со сбоями. 5 апреля РФ приостановила экспорт СУГ в Украину, через несколько дней он частично восстановился.