В Ивано-Франковске разоблачен конвертационный центр с месячным оборотом 1,5 млн грн

10:48, 24 мая 2017

Ивано-Франковск. 24 мая. УНИАН. В Ивано-Франковске правоохранители прекратили работу конвертационного центра с месячным оборотом свыше 1,5 млн грн.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь управления СБУ в Ивано-франковской области Мария Рымарь, вчера, 23 мая, сотрудники спецслужбы совместно с фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры прекратили в Ивано-Франковске деятельность конвертационного центра.

«Оперативники установили, что организовали «конверт» трое местных жителей, - отметила пресс-секретарь. - Они зарегистрировали несколько фирм, через которые проводили для клиентов фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками «услуг» конверт-центра были более десяти предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовывали теневые доходы».

По словам Рымарь, во время обысков в офисах конвертцентра и местах проживания фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли почти 100 тыс. грн наличности, печати и штампы фиктивных предприятий, финансовую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.

Заблокированы также банковские счета, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.

«По предварительным заключениям экспертов, через деятельность конвертационного центра государству нанесен ущерб почти на восемь миллионов гривен», - подчеркнула Рымарь.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.