СБУ разоблачила импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа в масштабных финансовых махинациях, которые нанесли государству минимум 200 млн грн убытков

17:54, 07 июня 2017

Киев. 7 июня. УНИАН. Сотрудники СБУ разоблачили группу импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа в масштабных финансовых махинациях.

Как сообщает пресс-центр СБУ, коммерческие структуры, которые импортируют сырье из России и Беларуси, используют для осуществления поставок подконтрольные оффшорные структуры. Путем подмены документации дельцы меняют цену и качество товара, что дает возможность применять минимальные ставки акцизного сбора и уменьшать таможенную стоимость. В итоге существенно уменьшается сумма обязательных платежей и сборов в государственный бюджет.

Сотрудники спецслужбы также установили, что большая часть импортируемой в Украину продукции перепродается подконтрольным структурам, которые реализуют товар через сети АЗС и оптовые базы за наличные без налогового учета. Таким образом коммерческие структуры искусственно формируют налоговый кредит за счет операций с импортерами и аккумулируют большой объем «теневой» наличности. Затем для легализации сделки «по документам» продукцию реализовывали через конвертационные центры. Предприятие, фактический продавец товара, получало необходимую документацию и безналичные средства на счета, а конверту передавало нелегально полученные наличные. Через противоправный механизм налоговый кредит по НДС «переходит» к фиктивным коммерческим структурам, а не формируется у официальных импортеров продукции при таможенном оформлении грузов.

На следующем этапе финансовой сделки конвертцентры реализуют с использованием поддельных документов искусственно сформированный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики. Последние таким образом минимизируют для себя уплату налога на добавленную стоимость в государственный бюджет.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники осуществляют замену номенклатуры товара на необходимую заказчику. Фиктивная структура по сфальсифицированным документам покупала якобы сжиженный газ, а продавала уже по указанию клиента строительные материалы или несуществующие услуги.

По предварительным оценкам экспертов, через противоправный механизм только через минимизацию налога в течение 2016-2017 годов государству нанесен ущерб на сумму более 200 млн грн.

"В рамках уголовного производства правоохранители проводят несколько десятков санкционированных обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела в Киевской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областях. По их итогам планируется наложение судом ареста на банковские счета и горюче-смазочные материалы, которые принадлежат физическим и юридическим лицам, задействованным в противоправной сделке", - отметили в пресс-центре СБУ.