СБУ перекрыла канал финансирования террористов из «ДНР» через поставки продовольственных товаров

17:55, 15 июня 2017

Киев. 15 июня. УНИАН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой перекрыли масштабный канал финансирования террористической организации «ДНР», организованный через фиктивные экспортные операции продовольственных товаров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Правоохранители выяснили, что группа дельцов при содействии работников таможни оформляла грузы продуктов питания через оффшорные структуры как экспортные поставки в европейские страны. На самом деле продукция через территорию РФ транспортировалась на временно оккупированные террористами территории Донбасса. Сотрудники управления спецслужбы в Донецкой области задокументировали, что в так называемой «ДНР» представители коммерческой структуры регулярно платили «налоги» в фейковые «госучреждения» террористов. Благодаря афере злоумышленники также неоднократно подавали документы и получили возмещение налога на добавленную стоимость из государственного бюджета на сумму более 2 млн грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе одновременных обысков в офисах организаторов канала финансирования террористов в Донецкой, Харьковской и Киевских областях оперативники СБУ изъяли документацию и печати фиктивных фирм, которые доказывает проведение нелегальных финансовых сделок с террористами.

У дельцов также изъято почти 55 тыс. долларов и 250 тыс. грн. На счета подконтрольных организаторам предприятий наложены аресты. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, семи фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления.

Четырех злоумышленников, в том числе работника Донецкой таможни, сотрудники спецслужбы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.