В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом в 156 млн гривен

16:44, 17 июня 2017

Киев. 17 июня. УНИАН. В Киеве правоохранителями пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом в 156 млн гривен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«В ходе расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании (всего их установлено 15) предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики», - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, проконвертированные денежные средства, а также поддельные первичные документы доставлялись курьерами должностным лицам этих предприятий. Обмен валют участниками конвертационного центра осуществлялся в незаконно действующих пунктах обмена валют.

«За предоставление указанных услуг участники преступной группы получали от предпринимателей «вознаграждение» в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств. Общий же оборот конвертационного центра за период 2015-2017 годов составил более 156 млн гривен», - сообщили в ведомстве.

В ходе досудебного следствия установлены главное офисное помещение, где осуществлялись оптовые валютно-обменные операции, квартира организатора преступной схемы, где хранились денежные средства, а также автомобили, на которых они перевозились.

По результатам проведенных 12 обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 млн гривен.

С учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и денежные средства.