Мохаммад Нуреддин и Хамди Захер подозреваются в предоставлении финансовых услуг группировке, признанной в США террористической. Внедренные ограничения замораживают все активы подозреваемых в США и запрещают американским гражданам осуществлять с ними финансовые операции. Об этом сообщает ливанское издание The Daily Star.
Читайте такжеКанада намерена наладить контакт с Россией - глава МИД
"Санкции вводятся против крупнейшей сети по отмыванию средств в интересах "Хезболлы", - отметили в американском ведомстве.
В Минфине США рассказали, что Нуреддин использовал свою компанию Trade Point International S.A.R.L. Его сеть действовала в Азии, Европе и Ближнем Востоке, занимаясь отмыванием денег, незаконными операциями с наличностью, "черным" обменом валюты и другими финансовыми махинациями. Клиентами, в том числе, были финансовые структуры и члены "Хезболлы".
