На чому в Україні найчастіше відмивають гроші

В Україні для «відмивання грошей» найчастіше використовуються операції із землею, заявив сьогодні журналістам голова Державного департаменту фінансового моніторингу Сергій ГУРЖІЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, на другому місці - операції з нерухомістю.

Третє місце, відзначив С.ГУРЖІЙ, займає неорганізований ринок цінних паперів, а саме - використання цінних паперів на пред`явника, коли важко визначити, хто є дійсним їх власником.

За словами С.ГУРЖІЯ, за рік Держфінмоніторинг одержує близько 700 тисяч повідомлень про сумнівні фінансові операції, цього року - близько 400 сигналів на суму 18 млрд. грн. було підтверджено і передано до правоохоронних органів.

© 2001 - 2012 UNIAN.NET Усі права застережено.
Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію інформаційного агентства охороняється чинним законодавством України. Інформація, яку публікує УНІАН і сайт unian.net, є власністю ТОВ "УНІАН". Будь-яке копіювання, у т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації УНІАН, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з боку УНІАН. Під час цитування інформації передплатниками Агентства посилання на УНІАН обов'язкове. Допускається цитування матеріалів сайту unian.net без отримання попередньої згоди, але виключно в межах одного речення та з обовязковим активним гіперпосиланням на unian.net. Логотип УНІАН є зареєстрованим товарним знаком (знаком обслуговування) УНІАН.