Оперативники Нацполіції совместно с работниками УСБУ и Одесской областной прокуратуры пресекли деятельность группы лиц, которые помогали бизнесменам региона выводить средства в "тень", говорится на сайте Нацполиции.
Читайте такжеСБУ ликвидировала в Харькове конвертационный центр, который обслуживал "ЛНР"
"Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 150 тысяч евро, печати предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, документы финансово-хозяйственной деятельности, цифровые ключи для удаленного управления счетами, а также банковские карты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории Одессы организаторы снимали несколько офисов и депозитарные ящики в банковских учреждениях. В состав конвертационного центра входили компании-нерезиденты.
В настоящее время устанавливается круг субъектов хозяйствования, которые пользовались услугами "конверта".
