Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, организаторы обслуживали почти 500 предприятий.
Дельцы предоставляли клиентам услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивному формированию НДС и обналичиванию средств через бестоварные операции.
Во время нескольких обысков в офисах центра и в местах проживания организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более 100 печатей фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами "клиент-банк", "черную бухгалтерию", доказывающую осуществление финансовых сделок. У злоумышленников также выявлены реестры выдачи наличных и формирования искусственных налоговых платежей клиентам.
Читайте такжеНа Харьковщине задержали депутата райсовета, требовавшего взятку в 60 тысяч
По решению суда наложен арест на 4,5 млн грн на счетах фиктивных фирм, проверка нескольких десятков счетов, задействованных в работе конвертцентра, продолжается.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Сотрудники СБУ установили организаторов центра, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их к ответственности.
